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首先，中信止可以建立虚拟数字币交易的监测体系。该团伙既干着非法买卖外汇的业务，银行又充当各种中介角色。

经查，配售从2020年至今，张亮通过其控制的本人及亲属、朋友名下十几个账户，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达10亿元人民币。

对于金融机构来说，股份要了解客户，知道这个客户的资金是从哪里来，要到哪里去，要干什么，才能区分是合法使用，还是非法使用。佩通坦及许多泰国官员也公开表态，申请审核泰国政府将严厉打击网赌电诈等跨境犯罪，泰国依然是很安全的旅游目的地。

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1986年8月出生于泰国曼谷的佩通坦，银行是泰国历史上最年轻的总理，也是第二任女总理。在达沃斯期间，配售佩通坦要求泰国代表团举办推广活动，展示泰国艺术、文化和美食。